用户必看：使用比特派钱包交易时，如何主动确保合规？

用户必看：使用比特派钱包交易时，如何主动确保合规？

每个用户面前都摆着必须高度重视的关键问题，那就是数字资产交易合规。当我们使用包括比特派这类钱包在内的任何钱包时，务必要先清晰明确一点：合规的责任主体是每一位交易者自身，而非仅作为工具的钱包。钱包本质是技术产品，它自身不能使交易行为契合所在地法律法规要求。

下面，我会从三个实际层面，深入去谈一谈如何使用比特派钱包进行交易合规？，在交易这个过程当中，到底如何做到主动且切实地去落实合规。

透彻知悉并严谨遵照你所在司法管辖区的法律法规，不同国家以及地区针对加密货币交易的界定存有极大差异，比如在中国境内，加密货币交易业务被明确禁止。作为用户用户必看：使用比特派钱包交易时，如何主动确保合规？，你必须自行准确断定你所在地区的相关政策，且承担因不遵守规则而产生的全部法律后果。

于开展任何关联加密货币相关活动以前，均需全面考量你所处司法管辖区的具体规定。不同国家以及地区，对于加密货币交易的界定彼此各异，有的地方可能相对宽松些，有的地方则甚为严苛。如同在中国境内，加密货币交易业务被明确禁止这般的情形。身为用户，你有自行去确认你所在地区政策状况的责任，并承担不遵守规则所引发的所有法律后果。

落实针对个人交易的尽职调查工作以及记录留存事宜，这涵盖清晰把控交易对手的背景状况，防止跟可疑地址产生往来，对于必备的交易，应当主动且完整地留存交易记录、时间、金额以及用途证明，用以应对有可能出现的税务申报或者监管问询。

明白钱包工具存在的局限性，比特派等去中心化钱包并不掌控你的私钥，并且没办法干预或者审核你的交易 ，它具备的“合规”功能，像某些地址风险提示，仅仅是用作参考 ，真正的风险控制依靠你个人的判断以及决策 ，依赖工具自身去保障合规是极其不安全的 。

汝曾于实际之交易里头碰到过合规方面之难题乎，欢迎去分享汝之经历还有应对之策略 。